Paikka ja aika: la 18.01.2025 klo 16:00, etäkokous
Läsnä: Terhi Kälkäjä, Ann-Mari Lintunen, Marianne Punkki, Eija Valtari, Pirjo Vanhala
Poissa: Linda Pihl, Jani Hurme, Sanna Lehtoaro, Lari Tapola
1. Kokouksen avaus
Ann-Mari Lintunen avasi kokouksen klo 16:05
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimi Ann-Mari Lintunen, sihteerinä Eija Valtari.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Työjärjestyksen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 06.01.2025 pöytäkirja.
5. Talous
Käytiin läpi vuoden 2024 alustava tuloslaskelma. Tilinpäätöksen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Tilin saldo per 1.1.2025 oli 19096,08 eur.
6. Vuosikokous 2025 valmistelut
Päätettiin, että vuosikokous pidetään yksipäiväisenä lauantaina 15.3.2025 klo 12:00 alkaen.
Marianne Punkki vastaa kokouspäivän järjestelyistä.
Toimintakertomus ja -suunnitelma valmistellaan käsiteltäviksi seuraavassa kokouksessa. Eija Valtari kerää niihin tarvittavat tiedot.
Vuoden 2025 budjettiehdotus käsitellään seuraavassa kokouksessa. Ehdotuksen työstävät Ann-Mari Lintunen ja Lari Tapola. Ann-Mari Lintunen ja Pirjo Vanhala valmistelevat jäsenkirjeen, vuosikokouskutsun sekä jäsenmaksujen laskutuksen seuraavassa kokoukseen hyväksyttäviksi.
7. Toimikuntaselvitys
Käytiin läpi edellisessä kokouksessa käsitelty toimikuntaselvitysdokumentti ja siihen tehdyt täydennykset. Marianne Punkki työstää dokumentin valmiiksi, jonka jälkeen Eija Valtari toimittaa sen toimikunnille kommentoitavaksi.
8. Muut asiat
Keskusteltiin vuoden 2025 mahdollisista toimihenkilöistä ja tehtävistä. Päätettiin, että oma domain-tunnus hankitaan siinä vaiheessa, kun yhdistyksen kotisivut uusitaan. Eija Valtari selvittää markkinoilla olevia yhdistyksille suunnattuja kotisivu- ja jäsenrekisteripalveluja.
9. Palautteet
Keskusteltiin eettisen toimikunnan kautta tulleesta palautteesta.
10. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen etäkokokous la 15.2.2025.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:30.